aml名單辨識、AML、洗錢防制法在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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aml名單辨識在洗錢防制/打擊資恐- 經營治理 - 玉山金控的討論與評價
玉山持續落實各項內外部規範，將AML/CFT工作當作長期使命，推動AML/CFT各項 ... 及其實質受益人、高階管理人是否為PEP/RCA，透過資訊系統輔助檢核資料庫名單辨識身分， ...
aml名單辨識在【玉山AI實例3】自建反洗錢黑名單偵測模型，快速揪出問題的討論與評價
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防制洗錢及打擊資助恐怖主義制度(Anti-Money Laundering and ... 金融機構不僅要識別客戶身分，並應設定帳戶活動的基準，以利辨識不符合正常或預期交易的交易活動。
aml名單辨識在「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 法務部調查局的討論與評價
前項第一款洗錢及資恐風險之辨識、評估及管理，應至少涵蓋客戶、地域、. 產品及服務、交易或支付管道等面向，並依 ... 4、收款人之姓名/名稱與洗錢或資恐名單不符。
aml名單辨識在銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集的討論與評價
為何銀行有時會請客戶說明資金來源及去向（如主要供應商名單、主要客戶名單等）或提供交易相關佐證文件? 為避免銀行提供之金融服務遭利用於洗錢或資恐，銀行必須確認 ...
aml名單辨識在模糊比對分數(RC 值)說明的討論與評價
使用智慧型比對進行姓名檢核可提供量化的數值判斷姓名與名單資料庫的. 符合度高低。智慧型比對演算兩個字串（ ... 因此系統在辨識時會自動忽略. 資料庫名單為Osama bin ...
aml名單辨識在金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...的討論與評價
直接成果1: 各國要適當的辨識、評估和了解其自身洗錢及資恐的風險，並協調國 ... 的資訊來源，以風險評估為基礎，發展並依優先順序進行AML/CFT政策與活動。
aml名單辨識在銀行辨識實質受益人實務參考做法的討論與評價
依防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布之第34 項建議，本會為協. 助銀行落實防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）措施，爰參酌多項國內外規定、. 國際標準及實務做法，訂定「 ...
aml名單辨識在金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫的討論與評價
一）以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明 ... 交通運輸業及餐飲旅館業等，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送調查局核 ...